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      典型案例
      網絡刷單、網絡投資……河北通報近期電信詐騙典型案例
      發表日期:2020-07-29 15:17:56    訪問人數:70    來源:河北新聞網      
      摘要:

       4月21日,河北省公安廳反詐中心通報近期河北省內較為多發的網絡貸款及代辦信用卡、刷單類、網絡交友誘導賭博及投資類詐騙典型案例,提示廣大群眾增強防范意識,提高識別能力,防止落入犯罪分子陷阱。

      案例一:網絡貸款及代辦信用卡詐騙

      4月17日,邢臺市陳某在手機下載了一款名為“螞蟻借唄”的APP,用本人手機號和身份證號注冊后,點擊申請借款,并填寫個人信息和申請合同。系統提示申請成功后,“客服”聯系陳某,說只有繳納1000元的印花稅,才能放款,并向陳某提供了一個銀行卡號。陳某轉賬1000元之后,“客服”又以銀行卡號綁定錯誤為由,先后三次要求陳某繳納共33000元。陳某照做后,APP頁面顯示“風險評估偏低”,還需綁定金融商業險,陳某又繳納了18000元,隨后,APP又提示“流水不足”,讓其補充流水,陳某又分九次共充值80000元。結果APP顯示“放款失敗”,讓其繼續繳納個人所得稅,陳某這才意識到受騙,向公安機關報案。

      反詐中心民警提示:無論在哪個金融平臺上進行貸款申請,所有正規渠道都不會在放貸前收取費用;貸款并不需要交保證金和做銀行流水,一旦遇上此種情況,均為詐騙;切勿將自己的銀行卡密碼、動態驗證碼提供給陌生人。

      案例二:刷單類詐騙

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      近日,廊坊市馬某在手機微信里看到有人發布刷單廣告,添加對方微信后,下載注冊了一個名為“聊天寶”的APP,并在APP上添加了派單“客服”。“客服”給馬某派送商品刷單鏈接,并給馬某提供了一張二維碼,讓馬某掃碼刷單。

      第一單,馬某用微信刷單299元,隨后對方將本金退回到馬某微信,6%的傭金退到馬某的支付寶賬戶。第二單,馬某掃碼支付700元,對方將本金退還后,在支付寶里給馬某支付了42元傭金。第三單,馬某需要刷單125元,此時,“客服”要求馬某將刷單的錢轉入一銀行賬戶,馬某通過手機銀行給對方轉錢,并得到了傭金。第四單,客服給馬某派送了2000元的單子,馬某通過手機銀行轉賬后,“客服”告訴馬某,此單為5連單,于是馬某按照“客服”的派單,依次向該銀行賬戶轉入1800元、1600元、4600元、16380元。后“客服”以第四、五單刷單數量不對為由,讓馬某補刷了41400元和32760元。此時,“客服”又以刷單超時為由,讓馬某繼續充單62000元。充單完成后,“客服”告知馬某任務已完成,但由于賬單被凍結需再轉賬12000元。次日,馬某意識到自己被騙后報警。

      反詐中心民警提示:利用網絡虛擬交易的方式進行刷單,本身就是一種欺詐,網絡兼職刷單都是詐騙,廣大網友應提高警惕,以免被“套路”,撿了芝麻丟了西瓜。

      案例三:網絡交友誘導賭博及投資類詐騙

      2018年11月份開始,保定女子李某通過某交友APP認識一陌生男子,并一直通過微信聯系。一段時間后,該男子問李某有沒有做過理財,并推薦其下載一款理財APP。李某下載打開軟件,上面顯示有多個房間,進入房間后可選擇押注,押注的選項有“猜大小”“猜單雙”“猜數字”,如猜中,則翻倍給錢;反之,下注的錢不再退還。

      李某從2018年12月25日開始,在該男子的微信指導下進行押注,但贏的錢一直無法取出,如想提取,則必須再往平臺里投入此前已投金額的80%。李某又向平臺投入5萬元,結果不但無法提現,反而全部輸光。隨后,該男子讓李某通過網貸給其轉錢,并用各種理由搪塞李某,直到錢全部輸光,李某先后累計投入43萬元。直到近期看到關于電信詐騙的文章,李某才意識到可能被騙,于2020年4月17日向公安機關報案。

      反詐中心民警提示:國家禁止網絡賭博,網絡賭博都是詐騙!虛擬空間有太多的不確定性,在互聯網上結識的“好友”“戀人”不可輕信,一旦涉及錢財,理性對待,切勿沖動。

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